安泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议圆满结束 -免费送彩金

2002-05-07 00:00:00 安泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年6月28—30日召开，董事会全体董事到会参加，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长干勇先生主持，本次会议讨论并通过如下决议： 1、审议通过《关于组建北京安泰生物医用材料有限公司（暂定名）的议案》。北京安泰生物医用材料有限公司主要业务为介入性治疗器械、齿科材料等生物医用材料产业；注册资本3000万元人民币，根据项目建设运营需要可进一步增资扩股；安泰科技拟出资2800万元，占安泰生物总股本的93.3%。出资方式以所属四泰新技术开发分公司经评估后的全部净资产（不包括无形资产）出资。另拟由北京高技术创业服务中心和钢铁研究总院各以“北京市生物材料与工程中心”经评估的资产出资，出资100万元，共计占安泰生物总股本的6.7%。 2、审议通过《关于安泰科技北京新材料产业园（永丰）公辅设施建设方案的议案》。该项目主要为园内公司相关投资项目提供辅助配套设施，投资估算合计2729万元。 3、审议通过《关于安泰科技新材料外向型产业基地（空港）公辅设施建设方案的议案》。该项目主要为基地内公司相关投资项目提供辅助配套设施，投资估算合计2415.5万元。 4、审议通过《关于在安泰科技新材料外向型产业基地（空港）建设孵化厂房项目的议案》。该项目建筑面积约14000平方米，项目总投资2540万元，预计正常年收入521.22万元，正常年净利润200.3万元。 5、审议通过《关于在安泰科技新材料外向型产业基地（空港）集中建设公司特种母合金中心项目的议案》； 该中心主要承担向公司有关投资项目提供母合金，并向其它行业和领域提供特种母合金，同时寻求与国外公司合作。该项目总投资7478万元，平均年销售收入8480万元（含内部销售），平均年税后利润：2110.1万元（含内部销售）。 6、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。